Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Urbanizadora Barrabino, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle General Moscardó, 8, 4.o izquierda, el día 31 de mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 1 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales configuradas por la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2003.

Cuarto.-Ampliación del capital social y reducción por amortización de autocartera.

Quinto.-Cambio de carácter de las acciones.

Sexto.-Modificación de Estatutos sociales de la Compañía.

Séptimo.-Nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Octavo.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los informes relativos a los asuntos comprendidos en el orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 5 de mayo de 2004.-La presidente del consejo de administración, doña María Pilar Fernández Sanz.-20.223.