Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Virgen de la Alegría, n.o 7, local, en primera convocatoria, el día 9 de junio de 2004 (miércoles) a las 11,00 horas o en segunda convocatoria, al día siguiente 10 de junio de 2004 (jueves) a idéntica hora, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de auditor de cuentas y de auditor suplente para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de un nuevo Consejero.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derechos de información: Los señores accionistas podrán examinar en las oficinas de la Urbanización El Coto, calle Las Navas, s/n, en El Casar (Guadalajara), las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, que se someterán a la aprobación de la Junta, y el Informe del Auditor de Cuentas. También podrán solicitar la entrega, de forma gratuita e inmediata, de dichos documentos.

Madrid, 5 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración: Arturo Carpintero.-18.997.