Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de Indosuez Gestion, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 7 de junio de 2004 a las diez treinta horas en primera convocatoria y en su defecto, el siguiente día 8 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales así como el Informe de Gestión y aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio social 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Solicitud en su caso de exclusión de cotización oficial en Bolsa. Designación en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Cuarto.-Adaptación a la Ley 35/2003 de IIC.

Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales . Adaptación en su caso, a la Ley 26/2.003, de 17 de julio.

Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/03 de IIC. Ratificación de las comisiones de operativa de la SICAV.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Nombramiento de auditor.

Octavo.-Cambio de denominación y correspondiente modificación estatutaria Noveno.-Asuntos varios.

Décimo.-Delegación de facultades.

Undécimo.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe Gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Asimismo se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 11 de mayo de 2004.-Patricia Sanz Valdivia, Secretaria no Consejera.-20.245.