Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecinueve horas del día 9 de junio de 2004, o, en su caso, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas del día 10 de junio de 2004, en el domicilio social, carretera C-16C, kilómetro 3,400, polígono industrial El Cementiri, calle de la Carretera de Berga, s/n, de Sant Fruitós de Bages, con el objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Tercero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de las retribuciones de los Administradores de la sociedad para el ejercicio 2004.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores a estos efectos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y 20 de los Estatutos sociales, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Sant Fruitós de Bages, 23 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep Camprubí Casas.-18.762.