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Junta general ordinaria de accionistas El Administrador único de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle de Santiago de Chile, sin número, de Jerez de la Frontera (Cádiz), el día 30 de enero de 2004, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, en su caso, para deliberar y, si procede, resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), documentos formulados todos ellos en forma abreviada, correspondientes al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2003 y finalizado el 31 de agosto de 2003, así como la gestión desarrollada por el Administrador único en dicho ejercicio.

Segundo.-Siendo positiva la certificación expedida por el Auditor designado por el Registro Mercantil competente, se propone un aumento del capital social, mediante la modalidad de compensación de créditos contra la sociedad, en la cuantía de 218.235,12 euros, mediante la emisión de 36.312 nuevas acciones, al portador, de igual valor nominal y derechos a las actualmente en circulación, con una prima de emisión de dos euros y cuarenta céntimos de euro por cada acción, a desembolsar en el acto de suscripción en su totalidad, para el caso de que el accionista suscriptor no sea titular de alguno de los créditos que se compensan.

Tercero.-Autorización al Administrador único para dar al artículo 5.o de los Estatutos sociales la nueva redacción que corresponda, en función del acuerdo que se adopte sobre el punto anterior.

Cuarto.-Autorización al Administrador único para que pueda adquirir acciones de la propia sociedad, para su autocartera, en las condiciones que libremente convenga con los accionistas transmitentes, sin perjuicio del cumplimiento por el mismo de los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta al término de la misma o nombramiento de dos Interventores, para su aprobación en unión del Presidente de la misma.

Conforme a los artículos 112, 144, apartado c), 156, apartado b), 212 y concordantes, todos ellos de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se les recuerda a los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria les asisten al menos los siguientes derechos: 1. El de solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante el transcurso de la Junta, las aclaraciones o informes que estimen precisos, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

2. El de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que integran las cuentas anuales sometidas a la aprobación de la Junta; el de la modificación estatutaria propuesta y en concreto del informe justificativo de la misma suscrito por el Administrador único el 30 de junio de 2003 y la Certificación expedida por el Auditor designado por el Registro Mercantil de la Provincia de Cádiz, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 156 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, acreditativa de la veracidad de los datos ofrecidos por el Administrador sobre los créditos que éste último propone compensar, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Jerez de la Frontera, 27 de diciembre de 2003.-El Administrador único.-Fdo.: Carlos Martínez Domínguez.-855.