Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los/las accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la sala de actos del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Paseo Joan Brudieu, 15, de La Seu d'Urgell, el próximo día 11 de mayo a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de mayo a las 20:00 horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2003, y de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Examen de la Gestión Social.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento de Consejero elegido por Cooptación.

Quinto.-Nombramiento de nuevo Consejero, ante la vacante producida por la dimisión de uno de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Sexto.-Nombramiento de los Auditores de la Compañía.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General de conformidad con lo que establece el artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

La Seu d'Urgell, 17 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D.

Buenaventura Rebes Goma.-11.439.