Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 14 de Enero de 2004, por medio de la presente y con arreglo a lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios y accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía el día 23 de Junio de 2004, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 24 de Junio de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de debatir y tomar acuerdos en la relación con el siguiente Orden del día Primero.-Examen, debate y, en su caso, aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social de 2003.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión.

Segundo.-Aplicación sobre el resultado contable.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Puerto de la Cruz, a 22 de marzo de 2004.

-Firmado: D. Manuel Pagés Turumbull.-Presidente Consejo de Administración.-11.793.