Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Burgos, número 109-Madrid, el día 27 de abril de 2004, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 28, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado y de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.-Aplicación del Resultado.

Tercero.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.-Modificación y nueva redacción del artículo 26.o de los Estatutos Sociales, ampliando el número máximo de miembros de la Comisión Delegada y adaptando al mismo el quórum para la adopción de acuerdos.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los Informes de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas.

Igualmente, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se participa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre dichas modificaciones, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Barreiro Sanz.-12.386.