Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la C/ Musgo, n.o 5 de Madrid, el 12 de mayo de 2004 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y si fuera preciso en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria y demás documentación social, así como de los datos de gestión y administración del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Reducción del capital social con objeto de absorber las pérdidas sociales acumuladas y dar cumplimiento al artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas. Transformación de la sociedad anónima a otra de responsabilidad limitada, con aprobación de los nuevos estatutos que hayan de regir.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Modificar los estatutos al objeto de recoger los cambios originados como consecuencia de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Autorizar, si procede, la venta de la nave industrial y traspaso del derecho de superficie que tiene concedido la sociedad.

Séptimo.-Autorizar para elevar a públicos los expresados acuerdos.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta y firma por todos los asistentes.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examen en el domicilio social, del texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe elaborado por el Administrador Único de la Sociedad.

Del mismo modo, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 23 de marzo de 2004.-El Administrador Único, Miguel Aparicio Aneri.-11.443.