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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de 18 de marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, Avenida del Parc Logístic, 12-20 en la Zona Franca, el día 22 de abril de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, o en su defecto, el siguiente día 23, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, tanto de "Saba Aparcamientos, Sociedad Anónima" como de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación de resultados de dicha Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración y demás órganos rectores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Ampliar en un Consejero más el número de miembros del Consejo de Administración, dentro del máximo y mínimo previsto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Ratificación, renovación y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal establecido en el Capítulo 7 del Título 8 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dentro del grupo que tiene como sociedad dominante a "Abertis Infraestructuras, Sociedad Anónima" con efectos a partir del ejercicio que se inicia el 1 de enero de 2004.

Sexto.-Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

Séptimo.-Concesión de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que, a partir de hoy, corresponde a todos los accionistas para examinar en el domicilio social y para obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y los respectivos informes de gestión y de la Auditoría de Cuentas de la Sociedad.

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 24 de los Estatutos Sociales, sólo podrán asistir a la Junta los titulares de 1.200 o más acciones de la sociedad, representadas por anotaciones en cuenta que, con una antelación de cinco días a aquél en que haya de celebrarse la Junta, las tengan inscritas a su nombre en los registros de detalle de las entidades adheridas a la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima".

Los accionistas poseedores de menos de 1.200 acciones podrán agruparse a efectos de asistir a la Junta General, nombrando a un representante y comunicándolo al Presidente del Consejo de Administración.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Para levantar el acta de la Junta, el Consejo de Administración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de un Notario.

Barcelona, 26 de marzo de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Sebastián Sastre Papiol.-12.023.