Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 25 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 20 de abril de 2004, a las doce horas, en la sala de reuniones sita en Madrid, C/ Velázquez, 134 bis, 3.a planta y, en segunda convocatoria, de ser preciso, el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos que procedan, en relación con el siguiente Orden del día Primero.-Acuerdos, en su caso, sobre nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la aplicación del resultado y de la gestión social de dicho ejercicio.

Tercero.-Adopción, en su caso, de acuerdos relativos a la situación patrimonial de la Sociedad.

Reducción del capital social. Disolución de la Sociedad y nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.-Adopción, en su caso, de acuerdos relativos al cese y nombramiento de auditores.

Quinto.-Adopción, en su caso, del acuerdo relativo al cambio del domicilio social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Apoderamiento para la ejecución y elevación a público de acuerdos.

Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que contienen las propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y el informe de los administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, incluido el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 29 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Tejada Fernández.-12.106.