Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General De conformidad con la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, con los Estatutos sociales, con la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables, el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su sesión celebrada el 11 de marzo de 2004, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, para el próximo día 28 de abril de 2004, a las 12 horas, en el Hotel Puerta de Burgos, calle Victoria, números 69-72, de Burgos, en primera convocatoria, y para el jueves 29 de abril de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Memoria, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2004.

Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2004.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión o nombramiento de Interventores del Acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda el derecho de cualquier a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

Burgos, 15 de marzo de 2004.-El Letrado Secretario del Consejo de Administración. Ana M.a Andrés-Cabañas y Ríos.-10.983.