Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación) Por acuerdo de los Liquidadores, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Gestión de Activos Mobiliarios Agrupados, S.G.I.I.C., S. A." a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle La Rábida, número 27, el próximo día 20 de abril de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 21 de abril de 2004, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Deliberación y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2003, cerrado el día 27 de junio de 2003, fecha del acuerdo de disolución de la compañía; y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2003, cerrado el día 27 de junio de 2003.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance Final de Liquidación formulado por los Liquidadores.

Cuarto.-Determinación de la cuota de liquidación.

Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta formulada por los Liquidadores para dividir entre los accionistas, mediante las correspondientes adjudicaciones, el haber social.

Sexto.-Toma de conocimiento, por la Junta General de Accionistas, de la dimisión presentada por don Rafael Palomero Álvarez-Claro y don Albert Forcadell Cos como Liquidadores de GAMA, y nombramiento de dos nuevos Liquidadores en sustitución de los dimitidos don Rafael Palomero Álvarez-Claro y don Albert Forcadell Cos, o, en su caso, decisión sobre el número de Liquidadores.

Séptimo.-Mandato a los Liquidadores para cancelar la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil y depositar en dicho Registro los libros de la sociedad y los documentos mercantiles relevantes.

Octavo.-Otorgamiento de poderes a los Liquidadores para continuar los procedimientos judiciales en que se halla incursa la sociedad, para reclamar cualquier otro crédito de que pueda resultar titular la compañía y de que se tenga constancia con posterioridad, así como para cumplir cuantas obligaciones deban ser cumplimentadas por la sociedad como consecuencia de la actividad desarrollada hasta ahora.

Noveno.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas para examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y el Balance Final de Liquidación, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de marzo de 2004.-Los liquidadores, don Jaime Asensio Ochoa, don Rafael Palomero Álvarez-Claro y don Albert Forcadell Cos.-11.897.