Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria para el día 29 de abril de 2004, a las doce horas, en el domicilio social, polígono industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de abril de 2004, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar el Balance especial de escisión de 31 de julio de 2003.

Segundo.-Aprobar la escisión parcial de "Inzamac Asistencias Técnicas, Sociedad Anónima" (sociedad escindida) a favor de "Grupo Inzamac, Sociedad Limitada" (sociedad beneficiaria), de conformidad con los términos establecidos en el proyecto conjunto de escisión parcial de fecha 30 de octubre de 2003 y depositado en el Registro Mercantil de Zamora.

Tercero.-Aprobar el listado y reparto de elementos de Pasivo y de Activo que han de transmitirse a la sociedad beneficiaria, según el proyecto de escisión parcial.

Cuarto.-Aprobar el tipo y procedimiento de canje de las acciones de la sociedad escindida según el proyecto de escisión parcial.

Quinto.-Aprobar el criterio de reparto entre los accionistas de la sociedad escindida de las participaciones sociales que les corresponda en la sociedad beneficiaria, según el proyecto de escisión parcial.

Sexto.-Aprobar la reducción de capital en la sociedad escindida y subsiguiente modificación estatutaria, según el proyecto de escisión parcial.

Séptimo.-Aprobar la fecha a partir de la cual las nuevas participaciones sociales creadas en la sociedad beneficiaria darán derecho a participar en las ganancias sociales según el proyecto de escisión parcial.

Octavo.-Aprobar la fecha a partir de la cual las operaciones de las ramas de actividad que se escinden habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad beneficiaria, según el proyecto de escisión parcial.

Noveno.-Aprobar el sometimiento de la operación al régimen de neutralidad fiscal establecido en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos indicados en los artículos 238 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Zamora, 22 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Diego Rodríguez Bollon.-10.764.