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Junta general de accionistas El Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A., en su reunión del día 18 de marzo de 2004 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 15 de abril de 2004, a las 12,30 horas, en Barcelona, Palau de la Música Catalana (dentro de éste, en el "Petit Palau"), calle Sant Pere Mes Alt, s/n., en primera convocatoria, y el 16 de abril de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera preciso, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, tanto individuales como Consolidadas, correspondientes al ejercicio de 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informes de Gestión, tanto Individuales como Consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aplicación de Resultados.

Tercero.-Reelección del Auditor de Cuentas, tanto para las Cuentas Anuales Individuales como las Consolidadas.

Cuarto.-Ratificación, nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en el artículo 75 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto en la parte del plazo no transcurrido, la autorización que fue otorgada por la Junta General Ordinaria de 8 de mayo de 2003.

Octavo.-Delegaciones para cumplimentar los acuerdos que se adopten.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social de la Compañía, Avda. Diagonal, 532, Barcelona, y también pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos a que se refiere el punto 1.o del Orden del Día, del informe de los Auditores, de la propuesta de aplicación de resultados, así como del Proyecto de Reglamento de la Junta General de Accionistas que se someterá a aprobación, del Reglamento del Consejo de Administración y del Informe del Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2003. Toda la documentación antes citada así como las propuestas de acuerdos que el Consejo someterá a la Junta General Ordinaria que se convoca, puede también ser consultada y obtenida en la página web de la compañía: www.inmocolonial.com Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de 100 o más acciones, pudiendo agruparse los que posean un número menor hasta alcanzar dicha cifra, confiando su representación en cualquiera de ellos o en otro accionista con derecho propio de asistencia. Para asistir a la Junta General los accionistas deberán tener inscritas las acciones a su nombre en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores y entidades participantes en dichos Sistemas, con cinco días de antelación.

A cada accionista, que pueda asistir a la Junta le será facilitada una tarjeta de asistencia en la que constará el número de acciones de que sea titular.

La falta de tarjeta de asistencia sólo podrá ser suplida mediante el correspondiente certificado de legitimación expedido por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores o por las entidades participantes en los mismos.

Para levantar el acta de la Junta, el Consejo de Administración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de un Notario.

Se informa a los señores accionistas que se prevé alcanzar el quórum necesario para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. Caso de no ser así se comunicaría oportunamente.

Barcelona, 18 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Fornesa Ribó.-10.746.