Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 1 de abril de 2004, a las 16 horas, en el domicilio social o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 2 de abril de 2004, y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación del Resultado y Distribución de Beneficios.

Tercero.-Nombramiento y designación de Don Francisco Javier Rubio de Miguel como Auditor de la Sociedad para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición los informes y documentación objeto de examen y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Madrid, 2 de marzo de 2004.-El Administrador Único, Don Javier Puch.-7.883.