Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 14 de abril de 2004, a las diecisiete horas, en Barcelona, Avenida de Roma, 2-4, planta 2, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 15 de abril de 2004, a las diecisiete horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de ampliación de la actividad de la sociedad y del objeto social de la misma, de conformidad con la propuesta e informe elaborados por la Administración Social.

Segundo.-Nombramientos para cubrir los cargos de los Consejeros que integran el Consejo de Administración de la sociedad ante el próximo cese por caducidad de los vigentes cargos.

Tercero.-Propuesta de ampliación del número de miembros del Consejo de Administración, y nombramientos, en su caso.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe emitido sobre las mismas, y documentación complementaria, y pueden obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 2 de marzo de 2004.-Por el Consejo de Administración, el Consejero Delegado, Antonio Mestre Ferré.-8.342.