Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Paseo de la Castellana número 151-bis de Madrid, el próximo día 18 de marzo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2003.

Tercero.-Renovación de Auditores Sociales.

Cuarto.-Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Transformación, en su caso, de la Sociedad Valores del Principado, Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo (SIM), en Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) Sexto.-Modificación, en su caso, de la denominación social y nombramiento de entidad depositaria, con la consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Establecimiento, en su caso, de capital social inicial y estatutario máximo, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Modificación, en su caso, de la política de inversión de la sociedad, y consiguiente modificación del Título III de los Estatutos Sociales, aprobando un nuevo artículo 11 en sustitución de los actuales 11, 12, 13, 14, 15 y 16, y subsiguiente renumeración de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Aprobación, en su caso, de la creación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de Estatutos Sociales.

Décimo.-Solicitud, en su caso, de la admisión a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia, de la totalidad de las acciones representativas del capital estatutario máximo resultante de la transformación de la Sociedad.

Undécimo.-Autorización al Consejo de Administración para solicitar, en su caso, la exclusión de negociación en las Bolsas de Madrid y Valencia, de las acciones representativas del capital estatutario máximo de la Sociedad, así como para llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias a tal fin.

Duodécimo.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten Decimotercero.-Ruegos y preguntas Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los Sres accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 2 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Herce Meléndrez.-7.705.