Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas De conformidad con lo estipulado en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que se ha de celebrar en el domicilio social, calle Cupido, 12, Hotel Dania Park, el día 29 de abril de 2004, a las 19 horas, y si fuere el caso, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes, hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, o rectificación, en su caso, de la propuesta de Distribución de los Beneficios del mencionado ejercicio, formulada por el Consejo de Administración y que figura recogida en la Memoria.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, durante el expresado ejercicio, cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición la información de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Puerto de la Cruz, 26 de febrero de 2004.

-Presidente del Consejo de Administración, Manfred Menzhausen.-7.200.