Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Placonsa, Sociedad Anónima" se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, calle de los Quesos, número 2, en Plasencia, (Cáceres), a las 12 horas, el día 23 de marzo de 2004, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 24 de marzo a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 31-bis de los Estatutos Sociales, sustituyéndolo parcialmente por un nuevo artículo 31-bis-1, relativo a la retribución anual fija de los Consejeros.

Segundo.-Modificación del artículo 31-bis de los Estatutos Sociales, sustituyéndolo parcialmente por un nuevo artículo 31-bis-2, relativo a la retribución de los Administradores consistente en una participación en las ganancias.

Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales introduciendo el artículo 34-bis para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Refundición de los Estatutos Sociales para regularizar la numeración de lo artículos.

Quinto.-Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.c) de la ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, pudiendo aquéllos solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Plasencia, 1 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Dionisio Pereira Garzón.-7.658.