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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Provenza, número 229, a las doce horas del día 18 de enero de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros. Segundo.-Sustitución de la Sociedad Gestora. Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 28 de diciembre de 2004.-Don Alberto Duffo Puente, Presidente del Consejo de Administración.-59.086.