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Junta general extraordinaria

En el ejercicio de las facultades que le son conferidas al Administrador único de la Sociedad Agencia de viajes Solimundo, S. A., don Santiago Hernández González, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, Paseo de Chil, 309, 1.º D, a las 17:00 horas del día 17 de enero de 2005, en primera convocatoria, y el siguiente día 18 de enero, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reformulación, realización y aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios anuales en los que no se haya procedido a la formulación de dichas cuentas en tiempo y forma; así como la aplicación del resultado de dichos ejercicios. Segundo.-Renovación y nombramiento del cargo de administrador único. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se reconoce el derecho a cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de diciembre de 2004.-El Administrador, Santiago Hernández González.-56.572.