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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Metalogenia, Sociedad Anónima, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2004, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Premià de Mar (Barcelona), Paseo San Juan Bautista de la Salle, número 40, o el día 23 de diciembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, previamente convocada, del Orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Acogimiento al Régimen Especial de los Grupos de Sociedades. Tercero.-Reparto de dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición. Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En Premià de Mar (Barcelona), 30 de noviembre de 2004.-Don Francisco Triginer Boixeda, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.-54.967.