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Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la segunda planta de la sede del «Col·legi Oficial de Metges de Barcelona» del Passeig de la Bonanova, 47, de Barcelona, el próximo día 22 de diciembre de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, o el 23 de diciembre de 2004, a las trece horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Gestora sobre la evolución de los activos de la compañía. Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Información sobre la nueva normativa relativa a SICAV y su aplicación. Cuarto.-Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo incluso la posibilidad de incorporar las acciones a un sistema o mercado organizado de negociación. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Consejo de Administración. Quinto.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Sexto.-Cese y nombramiento de cargos. Séptimo.-Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Octavo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día.

Barcelona, 30 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Dr. Jaume Roigé Solé.-54.972.