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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General de Accionistas que se celebrará con carácter Extraordinario en Barcelona en el Hotel Fira Palace Barcelona, Avenida de Rius i Taulet, 1-3, el próximo día 15 de diciembre de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 de diciembre de 2004, a las diecinueve horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Aumentar el capital social, mediante aportaciones dinerarias, por un importe de 9.000.697,11 Euros mediante la emisión a la par de 149.759 acciones ordinarias de carácter nominativo, de 60,10121.-Euros de valor nominal cada una de ellas, correspondiéndoles un desembolso a cada una de ellas de 60,11 Euros por efectos del redondeo y, en caso de aprobación, modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales. La ampliación de capital se instrumentaría en dos tramos: (i) uno por un importe de 5.895.327,69 Euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 98.090 acciones ordinarias de carácter nominativo y (ii) otro, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe de 3.105.369,42 Euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 51.669 acciones ordinarias de carácter nominativo. A este segundo tramo se añadirían, en su caso, las acciones que eventualmente no se hubieran suscrito en el primero. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para que deje fijado el importe de la ampliación de capital en la cuantía correspondiente a las acciones efectivamente suscritas, en el caso de suscripción incompleta, determinando en consecuencia la nueva redacción a dar a los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Retribución del cargo de Consejero Delegado de la Compañía con funciones ejecutivas y, en caso de aprobación, modificación del artículo 33 de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración de los Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General de Accionistas, así como para la elevación a instrumento público de los mismos y su presentación en el Registro Mercantil.

De conformidad con los términos de los artículos 144 y 159 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones de aplicación, se hace constar expresamente el derecho de todos los Señores Accionistas a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación a que se refieren las disposiciones vigentes, que constará de: (i) Informes de los Administradores de Real Club Deportivo Español de Barcelona, Sociedad Anónima Deportiva, justificativos de las propuestas de acuerdos sometidas a la aprobación de la Junta General, (ii) Informe del Auditor de Cuentas designado por el Registro Mercantil de acuerdo con lo establecido en el artículo 159.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y (iii) texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas..

Advertencias generales: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta de la Junta General de Accionistas se levantará por Notario..

Podrán asistir personalmente a la Junta General los Señores Accionistas que acrediten ser titulares de al menos una acción inscrita en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General. Con este fin, los Señores Accionistas deberán asistir provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia que les será remitida por la Entidad, o podrán retirarla en el domicilio social si cinco días antes de la celebración de la Junta General no la han recibido. Para asistir a la Junta General se requerirá la tarjeta de asistencia acompañada del documento nacional de identidad o documento suficiente para acreditar tal extremo.

Barcelona, 16 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Blas Alascio Ruiz.-53.073.