Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y en los Estatutos Sociales, se convocan Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrarán en el Playa Club (andén de Riazor, sin número), La Coruña, el próximo día 28 de diciembre de 2004 a las 20 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de diciembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2004.

Junta general extraordinaria

Primero.-Aprobación del presupuesto para el ejercicio de 1 de julio de 2004 a 30 de junio de 2005. Segundo.-Composición del Consejo de Administración: Modificación del Acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de fecha 30 de Octubre de 1998 por el que se fijó el número de miembros del Consejo de Administración y retribución Consejeros.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General los accionistas que de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de dos acciones.

Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para estas Juntas, observándose en lo demás las disposiciones legales en la materia.

Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, y 15 de los Estatutos sociales, se advierte expresamente a los señores accionistas de su derecho de solicitar en el domicilio social, y en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden de día de ambas Juntas.

La Coruña, 23 de noviembre de 2004.-El Secretario, Luis Felipe Marcos Hidalgo, V.º B.º el Presidente, Augusto César Lendoiro.-53.950.