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Junta general extraordinaria

Se hace pública la convocatoria del Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Maliaño, Polígono Industrial de Camargo-Cros, nave C-8, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), el día 16 de diciembre de 2004, a sus 11,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 17 de diciembre de 2004, a sus 11,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados mancomunados. Segundo.-Cambio del órgano de administración (de Consejo de Administración a Administrador único) y consecuente modificación estatutaria. Tercero.-Nombramiento de Administrador único a don Teodoro Montoya Peña por un período de cinco años y aceptación del cargo. Cuarto.-Nombramiento de Auditor. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho a los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 13 de los estatutos de la sociedad.

Maliaño, 25 de noviembre de 2004.-Don Teodoro Montoya Peña, Presidente Consejo Administración.-53.998.