Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria el 17 de Diciembre de 2004 a las dieciseis horas en primera convocatoria y el 20 de diciembre de 2004 a las dieciseis horas en segunda convocatoria que se celebrará en el domicilio social en Zalla (Vizcaya), Barrio de La Herrera sin número, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003 (Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2003, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de dicho ejércicio) y del informe de gestión del mismo. Resolución sobre la aplicación del resultado. Examen y aprobación en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2003. Segundo.-Cese de los actuales consejeros y nombramiento de nuevos consejeros o, sí procede, modificación de la estructura del órgano de administración social con la consiguiente modificación de los estatutos sociales y, en su caso, nombramiento de administrador único. Tercero.-Autorización al órgano de administración, para que la sociedad pueda adquirir acciones propias. Cuarto.-Apoderamiento para la ejecución de acuerdos. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta por la propia Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuíta los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de Junta así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuíto de los mismos.

Zalla a, 23 de noviembre de 2004.-El Consejo de Administración, Secretario del Consejo, Helio Impress, Sociedad Limitada, representado por D. Antonio Miguel Gonzalez Centeno.-53.905.