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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Don Javier González Álvarez, Administrador Único de la entidad «Algete Norte, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle de Orense número 62. CIF A-78844347 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 5456, Libro 0 de la Sección octava del Libro de Sociedades, folio 107, hoja número M-89279, inscripción segunda, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la misma, el día 20 de diciembre de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y en segunda el día 21 de diciembre de 2004, a las once horas.

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la Gestión Social. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2003 y ratificación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Administrador ünico o cambio de órgano de Administración de la Sociedad y consecuente modificación de los artículos 9, 15 y 17 y del Capítulo segundo del Título III comprensivo de los artículo 18 al 23 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y en su caso aprobación del Acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la misma hayan depositado sus acciones en la sede social de la Compañia, o bien el Certificado de tenerlas depositadas en una Entidad bancaria. En este último caso, en la certificación deberá hacerse constar que los títulos quedan inmovilizados hasta después de terminada la Junta.

Conforme a los estatutos, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, mediante la autorización legal correspondiente.

Madrid, 18 de noviembre de 2004.-El Administrador Único. Don Javier González Álvarez.-53.338.