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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle María de Molina, 39, el próximo día 9 de diciembre 2004, a las 10,00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 10 de diciembre en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Variaciones en el Consejo de Administración. Segundo.-Cambio de denominación social y consecuente modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales. Tercero.-Modificación de la política de inversión de la sociedad al objeto de que pueda invertir mayoritariamente en IIC,s y consecuente modificación del artículo 7.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 10 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Emilio Salvador Soutullo.-51.109.