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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 28 de octubre de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad a celebrar en los locales del Colegio Heidelberg, sito en Barranco Seco, sin número, de Las Palmas de Gran Canaria, para el día 17 de diciembre de 2004 a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria. De no existir quórum suficiente para la celebración de la Junta, se determina el día 20 de ese mismo mes y año, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y para enajenar las regularmente adquiridas y, en sus respectivos casos, el establecimiento de las modalidades de adquisición y enajenación, así como la fijación de los límites y demás requisitos que procedan. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio social anual que comprende desde el 1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005, sin perjuicio que se pueda decidir por las partes de mutuo acuerdo, prorrogar el nombramiento de Auditor, siempre y cuando tal prórroga esté permitida por la legislación en el momento de ser acordada, y que no implique por reelección a que se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas y, en todo caso, hasta un plazo máximo de nueve años. Cuarto.-Designación de cargos de Consejeros, miembros del Consejo de Administración para cubrir las vacantes existentes. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuren como tales en el Libro de socios con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivos de esta convocatoria o, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Las Palmas de Gran Canaria, 3 de noviembre de 2004.-Normando Moreno Santana, Presidente del Consejo de Administración.-51.119.