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Junta general extraordinaria

Por iniciativa del Consejo de Administración de Autolíneas Rubicar, S.A. y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 y 103 LSA en relación con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, le convocamos a la Junta General que con carácter extraordinario se celebrará en primera convocatoria el día 22 de noviembre del presente año 2004, a las 17,00 horas, en el domicilio social de la Entidad, en Toledo, C/ Jarama, parcela 49; y para el supuesto de que no pudiera constituirse válidamente la misma en la primera convocatoria por la no concurrencia de accionistas que representen el capital social necesario, en segunda convocatoria el día 23 de noviembre del presente año 2004, a las 17,00 horas, igualmente en el domicilio social de la Entidad; constituyendo el orden del día el siguiente asunto.

Orden del día

Primero.-Discusión y aprobación en su caso, sobre la decisión del Organo de Administración de proceder a la disolución y posterior liquidación de la Sociedad Mercantil Autolíneas Rubicar, S.A., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 37, 38 de los Estatutos Sociales, previa presentación del correspondiente balance de disolución; y apertura en su caso del proceso de liquidación: cese de la representación del Consejo de Administración, designación de liquidador para llevar a cabo las necesarias operaciones de liquidación y formación de un balance final de liquidación.

A tenor de la trascendencia de los asuntos a tratar dentro del orden del día, se ruega su puntual asistencia.

En Toledo, 13 de octubre de 2004.-El Consejero Delegado, Esteban Fco. Carrasco Sánchez.-46.994.