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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de octubre de 2004, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social c/ Hurtado de Amezaga, 27 de Bilbao, el día 16 de noviembre, a las 16 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora el siguiente día 17 de noviembre, en 2.ª convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Ratificación del aumento del capital social de la compañia aprobado en la Junta General Extraordinara celebrada el día 11 de febrero de 2004.

Aprobar el informe elaborado por el Consejo de Administración en cuanto a la forma, plazos de ejecución de la ampliación y texto definitivo del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Delegación de facultades en el Consejo de Administración, autorizándole para delegar en el Secretario, para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, redacción del articulo 5.º de los Estatutos de la Sociedad y otorgar cuantos decumentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades al Secretario de dicho Consejo para la elevación a instrumento publico y registro de los acuerdos que se aprueben en la junta. Los accionistas tienen a su disposición, de forma gratuita, en la sede social, el Informe elaborado por el Consejo de Administración, así como el texto integro de la propuesta de modificación estatutaria y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas. Bilbao, 14 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Paulino Javier Esteban Fuente.-47.095.