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El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 28 de octubre de 2.004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si procede, en segunda, para el día 29 del mismo mes y a la misma hora, a celebrar en el domicilio social, c/ San Francisco, n.º 5-4.º, de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia.

Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales en sus artículos 4 (ampliación del objeto social); 5 (conversión de las acciones en nominativas); 8 (condiciones para la transmisión de las acciones); 22 (derechos y retribuciones a los Consejeros), 23 (Nombramiento Vicepresidentes y de Comité Asesor), 24 (reuniones del Consejo), 26.11 y 26.14 (ampliación de facultades del Consejo de Administración); 27 (facultad de nombramiento de Consejeros Delegados y su retribución) y 33 (sometimiento en su caso de las cuestiones sociales a un arbitraje de los establecidos en la Ley). Tercero.-Refundición en un solo Texto de los artículos de los Estatutos Sociales que continúan vigentes y, los que son resultado de las modificaciones acordadas en esta Junta. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Delegación de Facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Rodrigo Rodríguez Ferrer.-46.584.