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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 3 de noviembre de 2004, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la misma, Barrio de la Florida 56, Local número 23 de Hernani (Gipuzkoa) y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2003. Segundo.-Alteración del régimen de remuneración de los Administradores y modificación, si procede, del artículo 30 de los Estatutos Sociales, relativo a la remuneración de los Administradores. Tercero.-Delegación de facultades para las formalidades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar, en el domicilio social, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de auditoría, así como el Informe Justificativo de los Administradores de la modificación estatutaria propuesta en el punto segundo del Orden del Día y el texto íntegro de la misma, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Hernani (Gipuzkoa), 15 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Miguel Rengel Salas.-46.280.