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Convocatoria a la Junta General de Accionistas

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «LM Sociedad Europea de Tenencia de Valores, Sociedad Anónima», de conformidad con lo acordado en la reunión del Consejo de fecha 1 de octubre de 2004, convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la Compañía, Avenida Diagonal 640, en primera convocatoria, el día 29 de octubre de 2004, a las 10 horas, y en segunda convocatoria, si fuera preciso el 30 de octubre del 2004, a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Aumentar el capital de la compañía hasta un importe máximo de cincuenta mil euros, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones de la clase B, con una prima de emisión que oscilará entre los 3.000 y los 4.000 euros por acción y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar la parte no suscrita del aumento de capital acordado en el punto anterior, de conformidad con el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de reunión.

Los accionistas podrán obtener y examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así mismo podrán solicitar su entrega o el envío de los mismos a sus respectivos domicilios sociales de forma gratuita.

Barcelona, 1 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo, Firmado: Don Joan Llopart.-46.537.