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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, según los Estatutos sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Miguel Ángel, número 23, el día 5 de noviembre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria. De no cumplirse los mínimos de asistencia establecidos por el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el día siguiente, 6 de noviembre de 2004. La reunión se desarrollará con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social en 3.999.997,57 euros (tres millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete con cincuenta y siete céntimos), mediante la emisión de 665.557 (seiscientas sesenta y cinco mil quinientas cincuenta y siete) acciones ordinarias nominativas de 6,01 euros cada una. Segundo.-Modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales, para redactarlo conforme a la ampliación de capital mencionada en el punto anterior. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Delegación amplia de facultades en el Presidente, Consejero Delegado y Secretario del Consejo, para que uno cualquiera de ellos pueda formalizar los anteriores acuerdos, así como para, en su caso, realizar las subsanaciones que fueran pertinentes para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Quinto.-Aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general extraordinaria de accionistas, incluido el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos de la sociedad y el informe de los Administradores sobre el aumento de capital.

Tienen derecho a asistir los accionistas de la sociedad que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones nominativas, con cinco días de antelación a aquel de celebración de la Junta. El Consejo de Administración ha sido asesorado por el Letrado-Asesor, a efectos de lo dispuesto en el artículo 1.º del Real Decreto 2288/1977.

Madrid, 8 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Pedro Bernáldez Bernáldez.-46.585.