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El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banesto Banca Privada Global Sicav, Sociedad Anónima para el día 4 de noviembre de 2004, en primera convocatoria, a las doce horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, planta 1.ª, de Madrid, y, en su caso, el siguiente día hábil, 5 de noviembre de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital de la Sociedad, fijando el capital inicial en 16.025.326 euros y el capital estatutario máximo en 160.253.260 euros y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Solicitud de admisión a cotización oficial en la Bolsa de Valores de Madrid de las acciones resultantes de la ampliación del capital estatutario máximo de la Sociedad. Segundo.-En su caso, posterior exclusión a cotización en Bolsa de Valores de las acciones resultantes de la ampliación del capita estatutario máximo de la Sociedad y adopción de los medios y procedimientos alternativos que permitan dotar de liquidez a las acciones de la sociedad; consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros. Cuarto.-Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos. Los accionistas podrán ejercer el derecho al voto y otorgar la representación por medios a distancia, conforme previene el artículo 13 bis de los Estatutos Sociales.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos y, en particular, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre la misma. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

En Madrid a, 30 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Sánchez Molina.-45.584.