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Convocatoria Junta General extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Balneario de Casares, Sociedad Anónima se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Marbella, Avenida de Nabeul, 14, Edificio Parquesol, el próximo día 15 de noviembre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social. Segundo.-Conversión de las acciones actuales al portador en acciones nominativas. Tercero.-Regularización de acuerdos con el accionista Pierre de Gabarrús. Cuarto.-Discusión v acuerdo sobre honorarios profesionales pendientes. Quinto.-Acuerdo con la entidad «Utrera Partners, Sociedad Limitada». Sexto.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y consiguiente nombramiento del nuevo Consejo de Administración de la entidad. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Marbella, 7 de octubre de 2004.-El Consejero Delegado, Pierre Charles Patrick Jules Tallien de Cabarrus.-46.278.