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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de Euroarradi SICAV, Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 1 de septiembre de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 2 de septiembre de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Establecimiento de un nuevo capital inicial y un nuevo capital estatutario máximo y en consecuencia, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Solicitud de admisión a cotización de las acciones representativas de la totalidad del nuevo capital estatutario máximo.

Segundo.-Asuntos varios.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de julio de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Amalia Roán.-38.554.