Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía De Pie Sociedad Anónima de Iniciativas del Calzado, a tenor de lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en domicilio sito en IFEMA-Institución Ferial de Madrid, en el Parque Ferial Juan Carlos I, pabellón n.o 10, sala A-10-05, de Madrid, el día 24 de septiembre de 2004, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, y, en su caso, aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.-Modificación del art. 8.A de los Estatutos sociales, suprimiendo la exigencia de garantía en caso de venta de acciones con precio aplazado.

Quinto.-Ratificación de cese de Vocal del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Octavo.-Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío de forma gratuita del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria de accionistas y, de los informes preceptivos.

Madrid, 29 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Hijas Fernández.-38.787.