Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Eloy Gonzalo, 27, el próximo día 15 de septiembre de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum legalmente establecido, al día siguiente, 16 de septiembre de 2004, en el mismo lugar, a las trece horas, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión, elaborados por los Administradores, correspondiente a los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Tercero.-Aplicación de resultados correspondientes a dichos ejercicios.

Cuarto.-Aprobación de la gestión de los Administradores correspondiente a los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Quinto.-Compra de acciones propias por la sociedad a determinados accionistas.

Sexto.-Acuerdos procedentes para la solemnización de los anteriores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 20 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Brull Fontseré.-38.495.