Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria Por la presente se convoca a los accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria de la mercantil Transportes y Mudanzas Erchiga, S.A.

que tendrá lugar el próximo día 24 de julio 2004 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11 horas del día 25 de julio en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2003, cerrado el 31 de diciembre de 2003 (Balance, Memoria y Cuenta de Resultados), así como el informe de gestión.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Autorizar al Administrador don Ramón Erchiga Bonmati, para que pueda constituir una sociedad mercantil, con la finalidad de desarrollar en la misma toda la actividad logistica que hasta el momento desempeñaba la sociedad Transportes y Mudanzas Erchiga, S.A., con la subsiguiente reducción de la actividad de la mercantil Transportes y Mudanzas Erchiga, S.A. al estricto campo del transporte y a dichos efectos participe en su capital social en el porcentaje que considere conveniente, pudiendo, asimismo, ejercer el cargo de administrador y todo ello compatible con el cargo de Administrador Único de Transportes y Mudanzas Erchiga, S.A., que actualmente desempeña.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Aspe, 29 de junio de 2004.-Ramón Erchiga Bonmati, Administrador Único.-34.715.