Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de julio de 2004 a las 10:00 horas y si no hubiera quórum suficiente el día 23 de julio de 2004 a la misma hora, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el piso 1.o izda. de la calle Goya n.o 21 de Madrid, con arreglo al siguiente, Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si se acuerda, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002, y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, si se acuerda, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de nuevos consejeros.

Sexto.-Ratificación de la transacción judicial efectuada con la Sindicatura de la quiebra de la compañía, Institución de Servicios Educativos, S.A., en el procedimiento de modificación de la fecha de retroacción de la quiebra de esta última compañía.

Séptimo.-Ratificación de la enajenación de los bienes inmuebles propiedad de la compañía, en la localidad de Villalbilla (Madrid), efectuada por el consejo de Administración.

Octavo.-Lectura y aprobación, si se acuerda del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de dos interventores para su posterior aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y/o de pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y demás documento e informes preceptivos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace saber a todos los accionistas que deseen asistir a la Junta que, de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, deberán depositar sus acciones o en su caso, el resguardo acreditativo de su depósito en una entidad bancaria, en el domicilio social de la compañía, con un plazo de cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 30 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Emilio Sánchez Lorite.-34.641.