Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 20 de julio de 2004, a las 11:30 a.m., en el domicilio social, sito en C/ Aragoneses 7-A, Alcobendas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2003, así como aplicación del resultado.

Segundo.-Censura y en su caso aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2003.

Tercero.-Nombramiento o renovación de auditor de cuentas.

Cuarto.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos.

Quinto.-Sustitución de títulos.

Sexto.-Ampliación de capital.

Se informa a los señores socios que podrán obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que se someten a aprobación y el informe de gestión si procediera. Igualmente podrán obtener el informe del Consejo sobre la ampliación de capital, la sustitución de títulos y la modificación del objeto social y los correspondientes textos de los cambios estatutarios.

Madrid, 18 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo, D. Federico Villalva Quintana.-33.371.