Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria junta general ordinaria de accionistas En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, y de conformidad con los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración, en su reunión del día 7 de junio de 2004, acordó por unanimidad convocar a los Señores Accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Alcalá de Henares, en la Policlínica "Virgen del Val", sita en la calle Zaragoza, 6, el domingo 27 de junio, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Auditadas, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria.

Segundo.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Cuarto.-Modificación de los artículos 22, 23, 30 y 31 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Autorización a la Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, doña María José Marco Arbolí, para que realice cuantos actos sean necesarios para su Inscripción en el Registro Mercantil y ejecución plena de los acuerdos que se adopten y para poder subsanar, en su caso, las calificaciones del Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión.

Los señores Accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuitos, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, la Propuesta de Aplicación de Resultados, el informe de modificación de Estatutos y toda la documentación relativa a cuantos asuntos han de ser sometidos a la Junta.

Alcalá de Henares, 7 de junio de 2004.-El Secretario, Francisco Sánchez Peña.-30.022.