Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el 29 de junio de 2004 a las 10 horas y en segunda el día 30 del mismo mes y año a la misma hora, en Arteixo (A Coruña), Polígono Industrial de Sabón Parcela 6-D, a fin de decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y Ganancias) así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2003 y propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.-Adquisición, y en su caso, amortización, de acciones propias.

Quinto.-Nombramiento de Auditor.

Sexto.-Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, solicitándolo en el domicilio indicado.

Arteixo (A Coruña), 4 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ramos Molina.-29.992.