Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Manresa, en el despacho profesional del "Grup Fideliter, Advocats i Economistes", sito en la calle Alfonso XII, número 9 entresuelo primera, el día 28 de junio de 2004 a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2004, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de 2003, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo.

Segundo.-Resolución sobre el resultado.

Tercero.-Nombrar Auditor de cuentas, y en su caso suplente, para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2004.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que deseen podrán obtener, en el domicilio social, o solicitar de la sociedad que les sea remitido de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Manresa, 3 de junio de 2004.-Vicente Mauri Claret, Administrador Solidario.-29.920.