Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Prodigios Interactivos, Sociedad Anónima se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca (Baleares), Camí de Ca'n Manuel, s/n, Parc Bit, a las 12:00 horas, el día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 30 de junio de 2004, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Prodigios Interactivos, Sociedad Anónima.

Segundo.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Compañía.

Quinto.-Reducción del capital social de la Compañía con cargo a reservas libres mediante la amor tización de 1.425.054 acciones propias y 101.104 acciones titularidad de accionistas. Se hace constar que, al no afectar la reducción de capital propuesta por igual a todas las acciones, los accionistas afectados se pronunciarán sobre la reducción de capital propuesta a través de votación separada en la Junta.

Sexto.-Renumeración de las acciones restantes de la Sociedad.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos integrantes de las cuentas anuales de la compañía sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas.

También se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Palma de Mallorca, 31 de mayo de 2004.-Don Alberto Dubois Guinea (Albrit Inversiones, Sociedad Limitada), Presidente del Consejo de Administración.-29.988.