Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General que se celebrará en la Avenida de los Reyes s/n, Polígono Industrial "La Mina", Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 25 de junio de 2004, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2003, de Multiópticas Internacional, S.A. y de su Grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.-Unificación del valor nominal de las acciones; reducción de capital mediante devolución de aportaciones a los Socios, con cargo a reservas libres; constitución de reserva indisponible y modificación parcial de estatutos.

Cuarto.-Nombramiento o ratificación de Consejero. Acuerdos procedentes.

Quinto.-Adquisición derivativa, en su caso, de acciones propias, conforme a lo establecido en el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Autorización, en su caso, de la adquisición de acciones de la propia Sociedad Multiópticas Internacional, S.A. por parte de la Sociedad participada Sun Planet, S.A., en virtud de lo dispuesto en el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

El texto íntegro de la propuesta de modificación Estatutaria, el Informe justificativo sobre la misma, así como todas las Cuentas e Informe de Gestión, tanto de la sociedad como consolidados, y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, tanto de la Sociedad como consolidados, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (Avenida de los Reyes s/n, Polígono Industrial "La Mina", Colmenar Viejo, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de dos días a aquél en que haya de celebrase la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 4 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo, don Ignacio López-Hermoso Agius.-30.108.